За минувшие 6 лет в Венгрии, в 5-ти случаях проводились процессы по делу об отмывании денег. Полиция полагает, что в общей сложности делались попытки отмыть деньги на сумму в 2 миллиарда форинтов. Если бы составлялся список стран, в которых проводится больше всего подозрительных финансовых трансакций, то Венгрия оказалась бы где-то в середине его, утверждает профессор университета Михай Тод, бывший заместитель госсекретаря министерства юстиции. Полагают, что ежегодно в Венгрии отмываются, добытые путём преступлений, деньги на общую сумму в 50 миллионов долларов США. Подполковник Чаба Молнар, начальник одного из отделов главного полицейского управления страны, считает, что 70 – 80% всех отмытых денег добыто в результате экономических преступлений, преступлений против собственности. В то время, как в других странах мира, как правило, стремятся легализовать деньги, добытые путём нелегальной торговли наркотиками и оружием. Ежегодно в полицию поступает около 1000 заявлений по подозрению на отмывание денег. 90% этих заявлений подаётся финансовыми учреждениями. В 1994 году в Венгрии вступил в силу закон о предупреждении отмывания денег и борьбе с этим. Согласно этому закону, все финансовые учреждения должны заявлять о любой подозрительной финансовой операции. Однако, по мнению полиции, почти половина затронутых учреждений этого предписания закона не соблюдает. По мнению профессора Тода очевидно это происходит потому, что каждая трансакция, проведённая финансовыми учреждениями, оплачивается, и поступает в результате такой деятельности сумма совсем не малая. А ведь финансовые учреждения в таком случае рискуют своим авторитетом, который теряют немедленно, как только станет известно об их участии в акции по отмыванию денег. В минувшие 6 лет, дела по подозрению в легализации денег сомнительного происхождения, всего на сумму около 2 миллиардов форинтов, это 7,1 миллиона доллара США, возбуждались в 5-ти случаях, но до сих пор окончательный судебный приговор не вынесен. Такое не значительное число судебных дел и затяжное разбирательство объясняется тем, что часто улики приходится добывать с трудом, даже прибегая к международной юридической помощи, а это дело не простое и требует времени, сообщил подполковник Чаба Молнар. Расследование некоторых дел длится годами. По мнению отдельных экспертов, в Венгрии успеху у следствия препятствует и проблемы сопряжённые с толкованием отдельных предписаний закона. Однако в целом отечественная правовая регулировка этого вопроса ясна и соответствует стандартам Европейского Союза. Конечно, это не значит, что всё уже сделано в интересах более эффективной работы и не нужны ни какие модификации закона. Подполковник Молнар, например, считает, что было бы не плохо освоить правовую регулировку вопроса, применяемую бельгийцами. В Венгрии доказать, что кто-то получил значительные суммы не легальным путём, должны власти, а в Бельгии, подозреваемый должен доказать свою правоту. Более того, в случае подозрения, деньги там немедленно конфискуются. По мнению подполковника, обязанность заявлять о подозрении на незаконные финансовые операции, должна касаться не только финансовых учреждений, но и адвокатов и нотариусов.