это как в песне китайцы бля китацы....

там во владивостоке кого то судят.

да я и не гонюсь но если дадут не откажусь. а мне никто и не даёт. деревьев много. я знаю для чего ввели пластик. пиндосы все джунгли у себя повырубили а наша тайга им не по зубам.

да евреи за бабло удавяться но если сделка того стоит то пачиму бы инет. значит гусинский насрал по крупнаму раз согласился. своя жопа дороже.

Странно если было бы наоборот. Ему и в израиле не сладко

Гусинского могут допросить в Израиле

Израильская полиция, возможно, вызовет на допрос российско-израильского медиа-магната Владимира Гусинского в связи со скандалом об отмывании денег в крупнейшем израильском банке.

Накануне полиция арестовала 22 сотрудника отделения банка Hapoalim в Тель-Авиве, которых подозревают в причастности к афере, которую уже назвали самой крупной за всю израильскую историю.

В офисе Гусинского в рамках следствия был проведен обыск.

По словам представителя международного следственного отдела израильской полиции Амихая Шая, «сотрудники банка не предоставляли, как того требует закон, отчетов о крупных транзакциях, выходящих за рамки обычных». Полиция полагает, что «они намеренно скрывали источники денег и тот факт, что через банк крупные суммы переводились из одной страны в другую».

Полиция изучает природу примерно 80 транзакций всех 200 клиентов этого отделения банка. Все они, как пишут израильские СМИ, ссылаясь на заявления следователей, будут вызваны на допрос. Среди них, помимо находящегося сейчас за границами Израиля Владимира Гусинского, и бывший посол Израиля в Лондоне Цви Хейфец, тесно связанный с Гусинским.

Большие аресты

Допросы будут проводиться на этой неделе. Пока же суд постановил оставить под арестом задержанных сотрудников банка и заморозить 180 счетов 18 клиентов Hapoalim общим объемом в 1,2 млрд. шекелей (276 млн. долларов). Отделение банка закрыто, его руководство — под арестом, документы изъяты полицией.

Следователи дают понять, что подозревают сотрудников банка в получении различного рода подарков и взяток за покрывание операций, нарушающих закон об отмывании денег.

Кроме того, полиция расследует и деятельность банка в Люксембурге и Франции. По словам главы следовательского департамента Дуди Коэна, планируется официально открыть около 50 официальных расследований в разных странах.

Среди арестованных — глава французского подразделения отделения, глава отдела, занимавшегося операциями в странах СНГ, начальник отдела по работе с клиентами, бывший менеджер отделения банка.

Преступные схемы

Следователи полагают, что деятельность этого отделения банка была лишь одним звеном в длинной цепи противозаконных финансовых махинаций.

Среди схем, пример которых привели следователи, была и такая — клиент приносил в банк крупную сумму денег, брал в банке кредит на ту же сумму под залог принесенного, а уже кредитные деньги переводил на счета в иностранных банках. Несмотря на требования закона, сотрудники банка ничего об этих транзакциях не сообщали.

Державшееся в секрете расследование деятельности отделения банка в центре Тель-Авива велось больше года после проверки, проведенной Банком Израиля и органами по борьбе с отмыванием капитала.

«Лучший из лучших»

Для банка Hapoalim, самого прибыльного и с самой разветвленной сетью заграничных операций, скандал стал крайне болезненным ударом по репутации. Банк призывает всех сотрудников полностью сотрудничать со следствием, уверяя, с чем согласен и Банк Израиля, что руководство ничего не знало о деятельности «нехорошего отделения».

Однако обозреватель ежедневной газеты «Хаарец» задает вопрос «Если такой банк, как Hapoalim, не смог увидеть, что в его отделении отмываются деньги, то что же происходит в других банках?»

Израильскую банковскую систему давно критиковали за неспособность препятствовать отмыванию капиталов.

В 2002 году Израиль, принявший требуемые законы, был исключен из «черного списка» FATF — международной организации по противодействию отмыванию денег.

Адрес статьи на bbcrussian.com

news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/russian/business/newsid_4325000/4325401.stm

Дата и время публикации: 2005/03/07 11:48:47 GMT

© BBC MMVII

http://news.ntv.ru/104887

http://news.ntv.ru/itogi/104474